利通科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度

证券代码：920225证券简称：利通科技公告编号：2026-022

漯河利通液压科技股份有限公司

董事、高级管理人员管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况漯河利通液压科技股份有限公司于2026年3月26日召开第四届董事会第二

十二次会议审议通过《关于修订<董事、高级管理人员管理制度>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

漯河利通液压科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董

事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规

范性文件及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于以下人员:

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人以

及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：

（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；

（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；

（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。

第二章管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核

标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出薪酬方案建议，并监督方案实施。

董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。

第五条公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准和支付方式

第六条独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按规定执行，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

第七条公司非独立董事、高级管理人员依据其所担任的职务和对公司的贡献，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬（含月度绩效、年度奖金等）根据其担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况等综合因素核定。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩

效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第八条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家

和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分依据公司薪酬发放相关规定发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用及公积金费用等由个人承担的部分；

（三）按照公司考勤规定扣减的薪酬；

（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第四章薪酬管理与调整

第九条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变

化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。