证券代码：920225证券简称：利通科技公告编号：2026-006

漯河利通液压科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面、通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵永德、董治国因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告及2026年工作计划>的议案》1.议案内容：

公司总经理编制了2025年度总经理工作报告及2026年工作计划，主要内容包括2025年度经营回顾、2025年度存在的问题及2026年度重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《2025年度独立董事述职报告（赵永德）》（公告编号：2026-015）、《2025年度独立董事述职报告（董治国）》（公告编号：2026-016）、《2025年度独立董事述职报告（赵贇）》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司2025年度财务审计报告>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《二〇二五年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2026年

3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年度财务审计情况，编制了2025年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年度经营情况，结合2026年工作计划，编制了2026年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<公司2025年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《二〇二五年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<公司2025年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为：公司制定的

2025年度权益分派方案从公司2025年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投

资者合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展需要和公司流动资金需求，有利于公司的长远发展。本次权益分派不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。因此，我们同意公司2025年度权益分派预案。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<修订董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于<公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司对董事、高级管理人员2025年度的薪酬进行确认，并制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的“《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）”之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”，《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况均为关联董事，全部回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于所有委员均为本议案关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-020）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《审计委员会2025年度履职情况报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于<拟续聘2026年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议

案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于<召开2025年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026年 3月 30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议独立董事2026年第一次专门会议会议记录董事会审计委员会2026年第一次会议决议董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议漯河利通液压科技股份有限公司董事会

2026年3月30日