长虹能源:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：836239证券简称：长虹能源公告编号：2025-100

四川长虹新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月19日

2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

113250411股，占公司有表决权股份总数的62.2001%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

1018643股，占公司有表决权股份总数的0.5995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事吴章杰先生因公务缺席；2.公司在任监事3人，出席2人，监事汤宇峰先生因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数113250211股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(12)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》

(14)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

(15)审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例关于选举邵敏先生为

4.01公司第四届董事会非113250411100%当选

独立董事的议案关于选举郭龙先生为

4.02公司第四届董事会非11325031199.9999%当选

独立董事的议案关于选举沈云岸先生

4.03为公司第四届董事会11325031199.9999%当选

非独立董事的议案关于选举高剑先生为

4.04公司第四届董事会非11325031199.9999%当选

独立董事的议案关于选举杨清欣先生

4.05为公司第四届董事会11325021199.9998%当选

非独立董事的议案

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例关于选举于清教先生

5.01为公司第四届董事会113250411100%当选

独立董事的议案关于选举郑洪河先生

5.0211325031199.9999%当选

为公司第四届董事会独立董事的议案关于选举周静女士为

5.03公司第四届董事会独11325021199.9998%当选

立董事的议案

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于修订<

3.05利润分配管理121347099.9835%2000.0165%00%制度>的议案》

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例《关于选举邵敏先生

4.01为公司第四届董事会1213670100%当选非独立董事的议案》《关于选举郭龙先生

4.02为公司第四届董事会121357099.9918%当选非独立董事的议案》《关于选举沈云岸先

4.03生为公司第四届董事121357099.9918%当选会非独立董事的议案》《关于选举高剑先生

4.04为公司第四届董事会121357099.9918%当选

非独立董事的议案4.05《关于选举杨清欣先121347099.9835%当选生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举于清教先

5.01生为公司第四届董事1213670100%当选会独立董事的议案》《关于选举郑洪河先

5.02生为公司第四届董事121357099.9918%当选会独立董事的议案》《关于选举周静女士

5.03为公司第四届董事会121347099.9835%当选独立董事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

（二）律师姓名：刘双玲、王苗

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年9月2025年第二次临

邵敏董事任命审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

郭龙董事任命审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

沈云岸董事任命审议通过

19日时股东会2025年9月2025年第二次临

高剑董事任命审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

杨清欣董事任命审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

于清教独立董事任命审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

郑洪河独立董事任命审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

周静独立董事任命审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

邓路独立董事离任审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

吴章杰董事离任审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

汤宇峰监事离任审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

程建军监事离任审议通过

19日时股东会

2025年9月2025年第二次临

蒋萍监事离任审议通过

19日时股东会

五、备查文件

《2025年第二次临时股东会会议决议》四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

2025年9月22日

行情