证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-084

江苏威博液压股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马金星

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

41665680 股，占公司有表决权股份总数的 60.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数

0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席 7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41665680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41665680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41665680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》1.议案表决结果：

同意股数 41665680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议

案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选

序 有效表决权的比例号

5.01 非独立董事马金星先生 41665680 100% 当选

5.02 非独立董事董兰波女士 41665680 100% 当选

5.03 非独立董事宋雨亭女士 41665680 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议

案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选

序 有效表决权的比例号

6.01 独立董事袁奋强先生 41665680 100% 当选

6.02 独立董事沈义先生 41665680 100% 当选

6.03 独立董事陆杰先生 41665680 100% 当选

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 议案 同意 反对 弃权

案 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例序号

3.00 关于回购 0 0% 0 0% 0 0%

注销 2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选

序号 名称 有效表决权的比例

5.01 非独立董事马金星先生 0 0% 当选

5.02 非独立董事董兰波女士 0 0% 当选

5.03 非独立董事宋雨亭女士 0 0% 当选

6.01 独立董事袁奋强先生 0 0% 当选

6.02 独立董事沈义先生 0 0% 当选

6.03 独立董事陆杰先生 0 0% 当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：曹丽慧、吴其凯

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

四、人员变动议案生效情况姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马金星 董事 任命 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

董兰波 董事 任命 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

宋雨亭 董事 任命 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

袁奋强 独立董事 任命 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

沈义 独立董事 任命 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

陆杰 独立董事 任命 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

张雷 独立董事 离任 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

姚建国 独立董事 离任 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

薛伟忠 董事 离任 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

沈勇 董事 离任 2026年 9月 2026年第四次临 审议通过

15 日 时股东会

五、备查文件

（一）《江苏威博液压股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。江苏威博液压股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日