证券代码：920245证券简称：威博液压公告编号：2026-012

江苏威博液压股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马金星

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数

31561717股，占公司有表决权股份总数的63.51%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

433000股，占公司有表决权股份总数的0.87%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31561717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31561717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31561717股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数933000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询服务有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：曹丽慧、曹新竹

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

四、备查文件

（一）《江苏威博液压股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

江苏威博液压股份有限公司董事会

2026年2月6日