证券代码：920245证券简称：威博液压公告编号：2026-055

江苏威博液压股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月12日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马金星

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

30179967股，占公司有表决权股份总数的60.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2024年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数500000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询服务有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数500000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询服务有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30179967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案票比票序号名称票数比例比例数例数（四）《关于2025年度权益500000100%00%00%分派预案的议案》（九）《关于公司2024年股500000100%00%00%权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》（十一）《关于提请公司股东会500000100%00%00%授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：曹丽慧、王姝

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和

规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《江苏威博液压股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

江苏威博液压股份有限公司董事会

2026年5月13日