证券代码：920249证券简称：利尔达公告编号：2026-008

利尔达科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月19日

2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长叶文光

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事唐汉霖、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《预计2026年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事陈凯系关联方浙江灵朔科技有限公司董事，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事崔彦军先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，为规范公司治理，现提名选举胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公

司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）

披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《利尔达科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已由公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》利尔达科技集团股份有限公司董事会

2026年1月21日