证券代码：920249证券简称：利尔达公告编号：2026-007

利尔达科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2026年第一次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2026年1月19日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2026年2月5日14：30-15：30。

2、网络投票起止时间：2026年2月4日15:00—2026年2月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920249利尔达2026年2月2日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师。

（七）会议地点

杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1802会议室二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案关于预计公司及子公司2026年度

1.00向金融机构申请综合授信及关联√

担保的议案关于预计2026年日常性关联交易

2.00√

的议案关于公司及其子公司房屋租赁暨

3.00√

关联交易的议案关于提名胡先伟先生为公司第五

4.00√

届董事会独立董事的议案关于制定公司未来三年

5.00（2025-2027）股东分红回报规划√

的议案

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1、2、3）需回避表决股东为（杭州利尔达控股集团有限公司、叶文光、陈凯、陈云、陈静静、陈兴兵、黄双霜、陈丽云等与关联交易的交易对方存在关联关系的股东）。

三、会议登记方法（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年2月3日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1802室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙其祖

联系地址：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1802室

联系电话：0571-88377626

邮政编码：310000

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》利尔达科技集团股份有限公司董事会

2026年1月21日附件：

授权委托书

利尔达科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2026年

第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项

议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权非累积投票议案

1关于预计公司及子公司2026年度向金融

机构申请综合授信及关联担保的议案

2关于预计2026年日常性关联交易的议案

3关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交

易的议案

4关于提名胡先伟先生为公司第五届董事

会独立董事的议案

5关于制定公司未来三年（2025-2027）股

东分红回报规划的议案

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。