利尔达:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920249证券简称：利尔达公告编号：2026-020

利尔达科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月5日

2.会议召开地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18楼

会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶文光

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

246842177股，占公司有表决权股份总数的58.5447%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

580225股，占公司有表决权股份总数的0.1376%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席5人，董事陈云、崔彦军、杨柳勇、徐明因公事缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1236417股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份

245605760股。

（二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份

245605760股。

（三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：同意股数1236417股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份

245605760股。

（四）审议通过《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数246842177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

无

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

1关于预计公司830710100%00%00%

及子公司2026年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案

2关于预计2026830710100%00%00%

年日常性关联交易的议案

3关于公司及其830710100%00%00%

子公司房屋租赁暨关联交易的议案

4关于提名胡先830710100%00%00%

伟先生为公司

第五届董事会独立董事的议案

5关于制定公司830710100%00%00%

未来三年

（2025-2027）股东分红回报规划的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：袁晟、陈家齐

（三）结论性意见利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况崔彦军独立董事离任2026年2月2026年第一次临审议通过

5日时股东会

胡先伟独立董事任命2026年2月2026年第一次临审议通过

5日时股东会

五、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》利尔达科技集团股份有限公司董事会

2026年2月9日

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