证券代码：920252证券简称：天宏锂电公告编号：2026-008

浙江天宏锂电股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况为进一步发展公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”或“天宏锂电”）与杭州炽能文锐科技有限公司、江苏科曜能源科技

有限公司拟共同出资设立控股子公司江苏宏曜新能源科技有限公司，注册资本为人民币5000万元，其中：天宏锂电以现金方式出资2550万元，占注册资本的

51%；杭州炽能文锐科技有限公司以现金方式出资1950万元，占注册资本的

39%；江苏科曜能源科技有限公司以现金方式出资500万元，占注册资本的10%。

（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资系新设立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026年1月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：杭州炽能文锐科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道望京商务中心3幢2单元1402-1室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2025年12月4日

法定代表人：章敏敏

实际控制人：章敏敏

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；

智能控制系统集成；集成电路芯片及产品销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；信息系统运行维护服务；电气设备销售；集成电路销售；信息技术

咨询服务；新材料技术推广服务；物联网技术服务；电线、电缆经营；合同能源管理；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：10000000元

实缴资本：0元

财务状况：

杭州炽能文锐科技有限公司成立于2025年12月4日，成立时间不足一年，无最近一个会计年度的财务数据。信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：江苏科曜能源科技有限公司

注册地址：苏州高新区五台山路 588 号工业坊 C 区 3 号楼

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2017年4月27日

法定代表人：毛建良

实际控制人：毛建良

主营业务：研发、设计、制造、销售：新能源设备、机电设备、电子设备、

电子产品、计算机周边设备；软件开发、销售；制造、销售：仪器仪表；电动车

充电桩的制造、销售、安装、维护；锂电池组装、销售；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：54473700元

实缴资本：54473700元

财务状况：

江苏科曜能源科技有限公司2024年度期末总资产62972077.90元，净资产为7447136.28元；2024年年度营业收入13764985.42元，净利润为-27157259.32元，以上数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：江苏宏曜新能源科技有限公司

注册地址：江苏省镇江市经济技术开发区姚桥镇中兴路12号1212室经营范围：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；

合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；电子产品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；金属材料销售；

计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；科技推广和应用服务；能量回收系统研发；工程管理服务；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资比例或持

投资人名称出资方式认缴/实缴金额股比例浙江天宏锂电股

2550万元现金认缴51%

份有限公司杭州炽能文锐科

1950万元现金认缴39%

技有限公司江苏科曜能源科

500万元现金认缴10%

技有限公司

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立控股子公司，无需签订投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司业务长期发展奠定基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件

《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》浙江天宏锂电股份有限公司董事会

2026年1月6日