天宏锂电:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：920252证券简称：天宏锂电公告编号：2026-024

浙江天宏锂电股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面、通讯方式发

出

5.会议主持人：董事长都伟云先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县 200MW/600MWh 独立储能项目的议案》1.议案内容：

为进一步发展公司独立储能项目，公司子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县 200MW/600MWh 独立储能项目。项目备案投资金额为人民币71800万元（具体投资金额以项目实际发生为准），资金来源为企业自筹及银行贷款。

项目地点位于陕西省延安市黄陵县黄陵高新技术产业开发区，拟占地约

50.67 亩。本项目拟建设 200MW/600MWh 独立新型电化学储能项目，采用磷酸铁锂电池。包括磷酸铁锂电池储能系统、储能变流器、电池管理系统、配电装置、电缆及线路、能量管理系统、监控系统、消防系统、冷却系统、土建工程及相关配套等。为避免影响项目工程进度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县

200MW/600MWh 独立储能项目的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年3月30日召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开

2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-026）。