证券代码：920267证券简称：鑫汇科公告编号：2025-114

深圳市鑫汇科股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡金铸

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数24232485股，占公司有表决权股份总数的51.03%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数24232485股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数13491067股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案涉及关联交易，关联董事丘守庆、深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决，回避表决的股数合计10741418股。

（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数24232485股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于预计2026年日常

（二）00.00%00.00%00.00%性关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：韩雪、唐永生

（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见》。

深圳市鑫汇科股份有限公司董事会

2025年12月30日