证券代码：920270证券简称：天铭科技公告编号：2026-007

杭州天铭科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月26日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出

5.会议主持人：张松先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理张松对2025年度公司的经营管理及工作情况进行总结，并编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（徐蕾）》（公告编号：2026-009）、《2025年度独立董事述职报告（赵鹏飞）》（公告编号：2026-010）、

《2025年度独立董事述职报告（鲁玉军）》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（四）审议通过《关于2025年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2025年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董

事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董

事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张松、艾鸿冰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案实施情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案实施情况进行汇报。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第

四次专门会议审议，因涉及关联交易，该议案直接提交董事会审议。

（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第

四次专门会议审议，因涉及关联交易，该议案直接提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董

事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董

事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议

案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董

事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董

事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董

事第四次专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于拟修订<杭州天铭科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略、经营规划及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于任命公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。（二十四）审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（三）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司董事会

2026年3月27日