证券代码：920273证券简称：一致魔芋公告编号：2026-046

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月16日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道438号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴平女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数

54232772股，占公司有表决权股份总数的52.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

11965571股，占公司有表决权股份总数的11.61%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于<2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数11970571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

因涉及董事、独立董事及高级管理人员本人薪酬，公司内部董事吴平、苟春鹏、彭湃、李兮、唐艳，高级管理人员唐华林、黄朝胜、李夏、陈小梅均回避表决。

（十三）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数54232772股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例八《关于3570571100%00%00%

<2025年年度权益分

派预案>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：詹曼、李亮亮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的相关规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议》2《、湖北瑞通天元律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月17日