证券代码：920284证券简称：灵鸽科技公告编号：2026-050

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月20日

2.会议召开地点：无锡市惠山区振亚路30号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灵鸽科技”）6楼2号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪良先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

42133021股，占公司有表决权股份总数的40.2088%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

412086股，占公司有表决权股份总数的0.3933%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

总经理何小飞列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2026年向银行申请年度授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬与考核方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1851920股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东王洪良、王玉琴、杭一、黄海平、无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司<2025年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42133021股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数11995382股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况关联股东王洪良、王玉琴、黄海平、无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

4关于公1851920100.0000%00.0000%00.0000%

司2025年度权益分派预案的议案

5关于公1851920100.0000%00.0000%00.0000%

司续聘会计师事务所的议案

11关于预11995382100.0000%00.0000%00.0000%

计公司

2026年

度日常性关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：吕希菁律师、肖文艳律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的

召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次

股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会

2026年5月21日