证券代码：870299证券简称：灿能电力公告编号：2025-080

南京灿能电力自动化股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号灿能电力三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章晓敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

61630253股，占公司有表决权股份总数的68.3950%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止<南京灿能电力自动化股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(16)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数61630253股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4.05《关于修订<利润分138400100%00%00%配管理制度>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：陈茜、郑子萱

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况师魁监事会主离任2025年9月82025年第一次临审议通过席日时股东会田曙光监事离任2025年9月82025年第一次临审议通过日时股东会王巍职工代表离任2025年9月82025年第一次临审议通过监事日时股东会

五、备查文件

（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》南京灿能电力自动化股份有限公司董事会

2025年9月9日