证券代码：920300证券简称：辰光医疗公告编号：2026-019

上海辰光医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月18日下午15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920300辰光医疗2026年5月13日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所王依来、王智律师。

（七）会议地点上海市青浦区华青路1269号三楼会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案关于公司2025年年度董事会工

1.00√

作报告的议案关于公司2025年年度报告及报

2.00√

告摘要的议案关于公司2025年年度审计报告

3.00√

的议案关于公司2025年年度财务决算

4.00√

报告的议案关于公司2026年年度财务预算

5.00√

报告的议案关于公司2025年年度权益分派

6.00√

预案的议案关于公司拟续聘中汇会计师事务

7.00所（特殊普通合伙）为公司2026√

年年度审计机构的议案关于公司非经营性资金占用及其

8.00他关联资金往来情况的专项审核√

意见的议案关于公司2025年度募集资金存

9.00放、管理与实际使用情况的专项√

报告的议案2025年度独立董事述职报告（郭

10.00√宁、方龙、李振翮）关于修订《董事、高级管理人员薪

11.00√酬管理制度》的议案关于公司2026年度董事薪酬方

12.00√

案的议案上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.由法人代表代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的营业执照复印件、法人代表签署的2025年年度股东会会议通知回执；

2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、2025年年度股东会会议通知回执；

3.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、2025年年度股东会会议通知回执；

4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、2025年年度股东会会议通知回执、股东账户卡（复印件），及代理人身份证原件；

5.办理登记手续可以信函、传真及上门方式登记，信函登记以收到信函为准，传真登记以收到传真为准；公司不接受电话方式登记。采用上述方式登记的，请在出席现场会议时携带上述材料原件并提供给公司；

6.网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理。

（二）登记时间：2026年5月15日，13:00至15:00

（三）登记地点：上海市青浦区华青路1269号证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于玲、陆圣禹

电话：021-60161688转8187、8208

传真：021-62961172（二）会议费用：与会股东的交通及食宿费用敬请自理。

五、备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件：

授权委托书

上海辰光医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权非累积投票议案

1.00关于公司2025年年度董事会工作报告的议案

2.00关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案

3.00关于公司2025年年度审计报告的议案

4.00关于公司2025年年度财务决算报告的议案

5.00关于公司2026年年度财务预算报告的议案

6.00关于公司2025年年度权益分派预案的议案关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通

7.00

合伙）为公司2026年年度审计机构的议案关于公司非经营性资金占用及其他关联资金

8.00

往来情况的专项审核意见的议案

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实

9.00

际使用情况的专项报告的议案2025年度独立董事述职报告（郭宁、方龙、李

10.00

振翮）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

11.00

的议案

12.00关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。