证券代码：920305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-099

南京云创大数据科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘鹏

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

68731722股，占公司有表决权股份总数的51.9215%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

357699股，占公司有表决权股份总数的0.2702%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事张真因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(2)审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(3)审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(4)审议通过《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(5)审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(6)审议通过《修订<累积投票实施细则>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(7)审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(8)审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(9)审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(10)审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(11)审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(12)审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(13)审议通过《修订<募集资金使用管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(14)审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(15)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(16)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数68720023股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9830%；反对股数11699股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

4.01非独立董事马振宇6872002399.9830%当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

3.14修订<利35302396.7924%116993.2076%00.0000%

润分配管理制

度>

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

4.01非独立董事马振35302396.7924%当选

宇

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：郭蒙蒙、王慧

（三）结论性意见

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况沈诗强董事离任2025年102025年第三次临审议通过月13日时股东会马振宇监事离任2025年102025年第三次临审议通过月13日时股东会徐冬方监事离任2025年102025年第三次临审议通过月13日时股东会孙志刚监事离任2025年102025年第三次临审议通过月13日时股东会马振宇董事任命2025年102025年第三次临审议通过月13日时股东会

五、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议及会议全套文件；

2、法律意见书。

南京云创大数据科技股份有限公司董事会

2025年10月15日