证券代码：920305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2026-004

南京云创大数据科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘鹏

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

68453419股，占公司有表决权股份总数的51.7113%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

86419股，占公司有表决权股份总数的0.0653%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01非独立董事单明月6836742099.8744%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

1.01非独立董事单明4200.4860%当选

月

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：郭蒙蒙、王慧

（三）结论性意见

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况张真董事离任2026年1月2026年第一次临审议通过

20日时股东会单明月董事任命2026年1月2026年第一次临审议通过

20日时股东会

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议及会议全套文件；

2、法律意见书。

南京云创大数据科技股份有限公司董事会

2026年1月22日