证券代码：920344证券简称：三元基因公告编号：2025-107

北京三元基因药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数61240271股，占公司有表决权股份总数的50.2752%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数2342366股，占公司有表决权股份总数的1.9230%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共3名，持有表决权的股份总数

1387855股，占公司有表决权股份总数1.1394%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席3人，董事程十庆、范保群、钱爱

民、邵荣光、胡左浩因公务出差缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于提名许大海先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61240271股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案票票序号名称票数比例比例比例数数（一）《关于提1387855100.00%00.00%00.00%名许大海先生为公

司第四届董事会董事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：戚萌、康乃馨

（三）结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。四、人员变动议案生效情况职位变姓名职位生效日期会议名称生效情况动许大海董事任命2025年102025年第三审议通过月17日次临时股东会

五、备查文件

（一）北京三元基因药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2025年10月20日