证券代码：920344证券简称：三元基因公告编号：2025-113

北京三元基因药业股份有限公司

拟续聘2025年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000年9月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

首席合伙人：黄庆林

2024年度末合伙人数量：100人

2024年度末注册会计师人数：550人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：123人

2024年收入总额（经审计）：80831.77万元

2024年审计业务收入（经审计）：54297.32万元

2024年证券业务收入（经审计）：8752.55万元

2024年上市公司审计客户家数：22家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业行业门类行业大类序号

C-27 制造业 医药制造业

C-38 制造业 电气机械和器材制造业

F-52 批发和零售业 零售业

I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业

C-30 制造业 非金属矿物制品业

2024年上市公司审计收费：1912.60万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2600.88万元

职业保险累计赔偿限额：39081.70万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。3.诚信记录中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督

管理措施7次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业

行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：葛云虎，注册会计师，2007年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过 17 年，至今参与过 IPO 审计、新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：孙宝珩，注册会计师，2000年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过 18 年，曾负责过 IPO 审计、新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计及专项审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郑秀兰，注册会计师，2010年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过11年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应专业胜任能力。2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

处理处罚处理处事由及处理序号姓名实施单位日期罚类型处罚情况

因远大智能2019、

中国证券2020、2021年年报审计

2023年11行政监管监督管理未勤勉尽责，被中国证

1葛云虎

月2日措施委员会辽监会辽宁监管局采取宁监管局出具警示函的行政监管措施。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违

反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期2025年审计收费65万元，其中年报审计收费55万元。

上期2024年审计收费65万元，其中年报审计收费55万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害公司股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年11月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会审计意见

依据《公司法》《证券法》及《北京三元基因药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在第四届董事会第六次审计委员会会议上对《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了认真审核，现发表如下审核意见：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2024年度财务审计机构，在2024年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司

2024年年度财务审计工作。

我们对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、

投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事

会第十次会议决议》；

（二）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委

员会第六次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2025年11月28日