证券代码：920344证券简称：三元基因公告编号：2026-027

北京三元基因药业股份有限公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性

文件及《公司章程》等内部治理制度相关规定，结合公司2025年度经营情况与2026年度战略目标，参照行业及地区薪酬水平，充分考量董事、高级管理人员所承担的职责与工作要求，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

1．公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

对于不在公司担任工作职务的非独立董事，公司发放固定津贴为

12万元/年（税前），按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职

权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（2）独立董事：公司独立董事职务津贴为12万元/年（税前）。

因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作

绩效结合公司经营业绩等因素，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

1、2026年4月7日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会

第三次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体委

员作为关联方对上述议案回避表决，该议案直接提交第四届董事会第十三次会议审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2026年4月8日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审

议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事作为关联方对上述议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；

审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，此议案无需提交股东会审议。

三、其他规定

1、公司非独立董事在公司担任管理职务或任职其他岗位者、高

级管理人员的薪酬按月发放；公司非独立董事并未在公司任职岗位者，其董事津贴按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，离任及接任者以任免决议的时间为准，计算薪酬并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事

会第十三次会议决议》；

（二）与会薪酬与考核委员会委员签字确认的《第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2026年4月10日