证券代码：837344证券简称：三元基因公告编号：2025-096

北京三元基因药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数62354251股，占公司有表决权股份总数的51.1898%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数3211721股，占公司有表决权股份总数的2.6367%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共4名，持有表决权的股份总数2198980股，占公司有表决权股份总数1.8053%。

（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事程十庆因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》

1.议案表决结果：同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 I》

1.议案表决结果：

本议案下设以下子议案：

3.01：审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%。

3.02：审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.03：审议通过《修订<募集资金管理制度》》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.04：审议通过《修订<关联交易管理制度>》同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.05：审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.06：审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.07：审议通过《修订<累积投票管理制度实施细则>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.08：审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.09：审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.10：审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.11：审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.12：审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.13：审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.14：审议通过《制定<会计师选聘制度>》

同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。3.15：审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意股数62354251股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例3.08修订《利2198980100.00%00.00%00.00%润分配管理制度》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：戚萌、康乃馨

（三）结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）北京三元基因药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2025年9月16日