证券代码：920344证券简称：三元基因公告编号：2026-039

北京三元基因药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数60546019股，占公司有表决权股份总数的49.7053%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数256450股，占公司有表决权股份总数的0.2105%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共5名，持有表决权的股份总数

2087178股，占公司有表决权股份总数1.7135%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事程十庆因公务出差缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

公3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2026年度财务预算报告》1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53015403股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

公司股东程永庆、杨大军、许大海对该项议案回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60546019股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（四）《20252087178100.00%00.00%00.00%年度利润分配方案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：戚萌、康乃馨

（三）结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）北京三元基因药业股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2026年5月6日