证券代码：920368证券简称：连城数控公告编号：2025-110

大连连城数控机器股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现对公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会进行调整。调整后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

调整前调整后专门委员会主任委员主任委员是否调整名称委员委员（召集人）（召集人）

高树良、魏兆成高树良、魏兆成战略委员会李春安李春安否（独立董事）（独立董事）陈克兢（独立李春安、魏兆成李日昱（独立李春安、魏兆成审计委员会是

董事）（独立董事）董事）（独立董事）魏兆成（独立李春安、王岩魏兆成（独立李春安、刘佳星提名委员会是

董事）（独立董事）董事）（独立董事）薪酬与考核王岩（独立董高树良、陈克兢刘佳星（独立高树良、李日昱是委员会事）（独立董事）董事）（独立董事）上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

1大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025年12月26日

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