证券代码：920368证券简称：连城数控公告编号：2025-109

大连连城数控机器股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月25日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路15号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

82166154股，占公司有表决权股份总数的34.9970%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

12.公司董事会秘书出席会议；

3.公司独立董事候选人及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数712424股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9579%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0421%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

2.01独立董事李日昱82166154100.00%当选

2.02独立董事刘佳星8216585499.9996%当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于预计

2026年日

（一）00%300100.00%00%常性关联交易的议案

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

2.01独立董事李日昱300100%当选

2.02独立董事刘佳星00%当选

2三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所

（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光

（三）结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况职位姓名职位生效日期会议名称生效情况变动独立2025年第二次临王岩离任2025年12月25日审议通过董事时股东会独立2025年第二次临陈克兢离任2025年12月25日审议通过董事时股东会独立2025年第二次临李日昱任命2025年12月25日审议通过董事时股东会独立2025年第二次临刘佳星任命2025年12月25日审议通过董事时股东会

五、备查文件

（一）《大连连城数控机器股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司董事会

2025年12月26日

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