新安洁:2025年第二次临时股东会的法律意见

北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

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北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

致：新安洁智能环境技术服务股份有限公司

北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王琴律师、罗议律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件资料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表

的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下:

一、关于本次股东会的召集和召开程序

2025年9月9日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。

经本所律师核查，公司董事会于2025年9月10日在北京证券交易所信息披露平台发布了《新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》《新安洁智能环境技术服务股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告本次股东会的会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法及其他事项。公司董事会于2025年9月15日在北京证券交易所信息披露平台发布了《新安洁智能环境技术服务股份有限公司关于2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告》《新安洁智能环境技术服务股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告股东临时提案的相关内容。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会现场会议于2025年9月25日15:10在公司会议室召开，由公司副董事长赵晓光主持。本次股东会网络投票起止时间为2025年9月24日15:00—2025年9月25日15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格

本次股东会的股权登记日为2025年9月18日。根据公司出席会议股东的登记资料及中国证券登记结算有限责任公司提供的数据资料，参加本次股东会表决的股东及股东代理人共13人，所持具有表决权的股份数为158,159,402股，占公司有表决权股份总数的 52.670055%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为12人，所持具有表决权的股份数为158,159,302股，占公司有表决权股份总数的52.670022%；参加网络投票的股东为1人，所持具有表决权的股份数为100股，占公司总股本的0.000033%。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事、监事出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。

本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

本次股东会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。

本次股东会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。

（二）表决结果

经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人就本次股东会审议的议案进行了表决。

本次股东会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东会审议的议案均经本次股东会的有投票权股东及股东代理人表决通过。

1.《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决情况：同意158,159,402 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

2．《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》

回避情况：股东魏延田、赵晓光、魏文筠回避表决。

表决情况：同意150,436,502 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999934%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000066%。

表决结果：通过。

3．《关于新增2025年度借款（授信）额度及提供担保的议案》

表决情况：同意158,159,302 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%;反对0股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权100股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的100%。

表决结果：通过。

4.《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

4.01《关于修订《股东会议事规则）的议案》

表决情况：同意158,159,402 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.02《关于修订(董事会议事规则）的议案》

表决情况：同意158,159,402股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.03《关于修订（累积投票制实施细则）的议案》

表决情况：同意 158,159,402股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.04《关于修订(对外投资管理制度）的议案》

表决结果：通过。

4.05《关于修订(对外担保管理制度）的议案》

表决结果：通过。

4.06《关于修订(关联交易管理制度）的议案》

表决结果：通过。

4.07《关于修订(承诺管理制度）的议案》

表决情况：同意 158,159,402股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.08《关于修订(利润分配管理制度）的议案》

表决情况：同意158,159,402股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意100股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.09《关于修订 (募集资金管理制度）的议案》

表决情况：同意158,159,402股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.10《关于修订(独立董事工作制度）的议案》

表决情况：同意158,159,402股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.11《关于修订(独立董事专门会议制度）的议案》

表决结果：通过。

4.12《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

表决情况：同意158,159,402 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.13《关于制定（防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度）的议案》

表决情况：同意158,159,402股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4.14《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》

表决情况：同意158,159,402股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

5．《非独立董事选举》

5.01非独立董事魏延田

表决情况：同意158,159,302股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

5.02非独立董事王光强

表决情况：同意158,159,302股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股

份总数的0%;反对0股,占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权100股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的100%。

5.03非独立董事赵晓光

中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权100股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的100%。

5.04非独立董事张斌

表决情况：同意158,159,302股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

5.05非独立董事魏文筠

表决情况：同意158,159,302股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%；反对0股,占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权100股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的100%。

6.《独立董事选举》

6.01独立董事黄忠

表决情况：同意158,159,302股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100

股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

6.02独立董事程世红

表决情况：同意158,159,302股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

6.03独立董事李斌

表决情况：同意158,159,302股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

本法律意见一式两份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（本页为《北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京德恒（重庆）律师事务所

负责人:

杨莊

承办律师:

王琴

承办律师:

罗议

2025年9月25日

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