证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-018

珠海派诺科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月2日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李健董事长

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

49035620股，占公司有表决权股份总数的45.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数49035620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数49035620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数49035620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果议案得票数占出席会议

议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

4.1非独立董事李健49035620100%当选

4.2非独立董事邓翔49035620100%当选

4.3非独立董事何立林49035620100%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

5.1独立董事余新培49035620100%当选

5.2独立董事张晓玲49035620100%当选

5.3独立董事田铁勇49035620100%当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于拟减少公司注册资

2本并修订《公司章程》的1556100100%00%00%

议案

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议是否得票数序号名称有效表决权的比例当选

4.1非独立董事李健1556100100%当选

4.2非独立董事邓翔1556100100%当选

4.3非独立董事何立林1556100100%当选

5.1独立董事余新培1556100100%当选

5.2独立董事张晓玲1556100100%当选

5.3独立董事田铁勇1556100100%当选三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：文艺、郭绮琳

（三）结论性意见出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东

会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2026年第二次

李健董事任命2026年2月2日审议通过临时股东会

2026年第二次

邓翔董事任命2026年2月2日审议通过临时股东会

2026年第二次

何立林董事任命2026年2月2日审议通过临时股东会

2026年第二次

余新培独立董事任命2026年2月2日审议通过临时股东会

2026年第二次

张晓玲独立董事任命2026年2月2日审议通过临时股东会

2026年第二次

田铁勇独立董事任命2026年2月2日审议通过临时股东会

2026年第二次

张念东董事离任2026年2月2日审议通过临时股东会

2026年第二次

姚少军董事离任2026年2月2日审议通过临时股东会

2026年第二次

崔松宁独立董事离任2026年2月2日审议通过临时股东会孙策独立董事离任2026年2月2日2026年第二次审议通过临时股东会

五、备查文件

（一）《珠海派诺科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》（二）《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》

珠海派诺科技股份有限公司董事会

2026年2月4日