证券代码：920375证券简称：派诺科技公告编号：2026-067

珠海派诺科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李健董事长

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

45331450股，占公司有表决权股份总数的41.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数45331450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数45331450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案表决结果：

同意股数45331450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数45331450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数45331450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数45331450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数45331450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（八）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1514075股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东邓翔、李健、珠海乐创企业管理有限公司、珠海乐派企业管理中心

(有限合伙)、何立林、郑华青、袁媛、姚少军回避表决本议案

（九）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数45331450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司2025年度利润

21696075100%00%00%

分配方案的议案关于续聘立信会计师事

3务所（特殊普通合伙）1696075100%00%00%

的议案关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理

71696075100%00%00%制度》的

议案关于2026年度董事、高

8级管理人员薪酬方案的1514075100%00%00%

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：文艺、郭绮琳

（三）结论性意见出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东

会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东会规则和《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《珠海派诺科技股份有限公司2025年年度股东会决议》（二）《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于珠海派诺科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》珠海派诺科技股份有限公司董事会

2026年5月22日