硅烷科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920402证券简称：硅烷科技公告编号：2025-139

河南硅烷科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

295715633股，占公司有表决权股份总数的70.06%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

710115股，占公司有表决权股份总数的0.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数295715633股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

（2）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

（3）审议通过《修订〈关联交易决策制度〉》

（4）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

（5）审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

（6）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

（7）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

（8）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

（9）审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

（10）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

（11）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

（12）审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

（13）审议通过《制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用资金管理制度〉》

（14）审议通过《制定〈累计投票制实施细则〉》

（15）审议通过《制定〈网络投票实施细则〉》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

5.01非独立董事蔡前进29500551899.76%当选

5.02非独立董事张萌萌29500551899.76%当选

5.03非独立董事张红军29500551899.76%当选

5.04非独立董事张五交29500551899.76%当选

5.05非独立董事孙国成29500551899.76%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

6.01独立董事倪晓29500551899.76%当选

6.02独立董事楚金桥29500551899.76%当选

6.03独立董事董红杰29500551899.76%当选

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4.7《修订710115100%00%00%〈利润分配管理制度〉》

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

5.01非独立董事蔡前进00%当选

5.02非独立董事张萌萌00%当选

5.03非独立董事张红军00%当选

5.04非独立董事张五交00%当选

5.05非独立董事孙国成00%当选

6.01独立董事倪晓00%当选

6.02独立董事楚金桥00%当选

6.03独立董事董红杰00%当选

注：中小股东网络投票选举非独立董事，独立董事，按照累积投票规则，投票结果为：

未明示弃权表决权数均为710115股，未明示弃权表决权比例分别为500%、300%，按弃权处理。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所

（二）律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况蔡前进董事任命2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会张萌萌董事任命2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会张红军董事任命2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会张五交董事任命2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会孙国成董事任命2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会倪晓独立董事任命2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会楚金桥独立董事任命2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会董红杰独立董事任命2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会刘锋董事离任2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会张红钦董事离任2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会孙仕浩监事离任2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会孙运良监事离任2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会杨扬监事离任2025年112025年第二次临审议通过月18日时股东会

五、备查文件（一）公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司2025年

第二次临时股东会的法律意见书。

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会

2025年11月19日

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