海希通讯:上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

二〇二六年一月

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上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：上海海希工业通讯股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等其他相关法律、法规和规范性文件的要求以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，上海谷川经律律师事务所(以下简称“本所”)接受上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席2026年01月16日召开的2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对于公司股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对股东会发表法律意见如下:

一。本次股东会的召集和召开程序

1．公司于2025年12月30日在北京证券交易所网站发出了《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》的通知公告，定于2026年01月16日召开本次股东会。会议通知载明了股东会的召开时间和地点、召开方式、会议议题、参加人员、会议登记办法、网络投票的时间及具体操作流程等相关事项。

2．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于2026年01月16日下午15:30在上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室如期召开。本次股东会通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统进行网络投票,网络投票的具体时间为2026年01月15日15时至2026年01月16日15时。

3．本次股东会就本法律意见书第三点“本次股东会审议事项”中所列的事项进行了审议，会议的时间、地点与会议通知披露的一致。

4．经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定。

二。本次股东会召集人和出席人员的资格

1．本次股东会的召集人为公司董事会。

2．经查验公司提供的出席现场会议的股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书等文件，本所律师查实参加本次股东会的股东共6 名，代表公司有表决权的股份35,075,985股，占公司有表决权股份总数的25.7023%。其中，出席本次股东会现场会议的股东以及经股东授权的委托代理人共1名，代表公司有表决权的股份40,000股;

根据本次股东会网络投票结束后中国结算提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共5名，代表公司有表决权的股份35,035,985股。通过现场和网络参加本次股东会的中小股东(指除公司董

事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东，下同)共计4名，代表公司有表决权的股份3,555,179股，占公司有表决权股份总数的2.61%。

3．现场出席股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。

4．经本所律师核查,本次股东会的召集人和出席股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

三．本次股东会审议事项

按照本次股东会的会议通知，本次股东会的审议事项为:

1．《关于调整募投项目部分设备的议案》;

2．《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。

经本所律师审查，本次股东会实际审议的议案与会议通知中所载明的议案相符。

四。新议案的提出

经本所律师见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次股东会上提出任何未在会议通知上列明的提案。

五。本次股东会的表决程序和表决结果