证券代码：920407证券简称：驰诚股份公告编号：2026-031

河南驰诚电气股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，统筹推进公司战略实施、经营管理、规范治理、信息披露和投资者关系管理等各项工作，有效保障公司持续、稳定、健康发展，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营状况

2025年度，公司实现营业收入为27124.74万元，同比增长19.58%；归属于

上市公司股东的净利润为1872.42万元，同比下降3.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1504.14万元，同比增长1.77%；基本每股收益为0.22元，同比下降4.35%。

报告期末，公司总资产为40689.23万元，同比增长16.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为27320.61万元，同比增长3.99%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.20元，同比增长3.90%。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新

规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等26项公司治理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能

够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开九次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、管

理制度的修订、募投项目延期、董监高变更、权益分派实施、续聘会计师事务所等事项，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

会议届次会议时间会议议题1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

3、《修订<募集资金管理制度>的议案》第三届董事会第2025年1月4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理二十一次会议6日的议案》

5、《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》6、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

7、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

8、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》2、《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

第四届董事会第2025年1月

3、《关于聘任公司总经理的议案》

一次会议22日

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年年度报告及其摘要》

3、《公司2024年度审计报告》

第四届董事会第2025年4月4、《2024年财务决算报告》

二次会议25日5、《2025年财务预算报告》

6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、《2024年年度权益分派预案》

8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》9、《2024年度独立董事述职报告（李祺）》

10、《2024年度独立董事述职报告（宋华伟）》

11、《2024年度独立董事述职报告（韩新宽）》12、《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

13、《内部控制自我评价报告》

14、《内部控制审计报告》15、《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》

16、《关于独立董事津贴方案的议案》

17、《对外投资的议案》18、《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》19、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

20、《2024年度总经理工作报告》21、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

22、《会计师事务所履职情况评估报告》23、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》24、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

25、《关于计提资产减值准备的议案》

26、《2025年第一季度报告》

27、《舆情管理制度》

28、《关于召开2024年年度股东会的议案》

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

2.01、关于修订《董事会议事规则》的议案

2.02、关于修订《股东会议事规则》的议案

2.03、关于修订《信息披露管理制度》的议

案

2.04、关于修订《关联交易管理制度》的议

第四届董事会第2025年8月案三次会议1日

2.05、关于修订《承诺管理制度》的议案

2.06、关于修订《利润分配管理制度》的议

案

2.07、关于修订《募集资金管理制度》的议

案

2.08、关于修订《独立董事工作制度》的议

案

2.09、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

2.10、关于修订《对外担保管理制度》的议

案

2.11、关于修订《对外投资管理制度》的议

案

2.12、关于制定《会计师事务所选聘制度》

的议案2.13、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案2.14、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

2.15、关于修订《累积投票制实施细则》的

议案

2.16、关于修订《股东会网络投票实施细则》

的议案3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》

3.01、关于修订《总经理工作细则》的议案

3.02、关于修订《审计委员会工作细则》的

议案

3.03、关于修订《提名委员会工作细则》的

议案3.04、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案3.05、关于修订《战略与发展委员会工作细则》的议案

3.06、关于修订《董事会秘书工作细则》的

议案

3.07、关于修订《投资者关系管理制度》的

议案3.08、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

3.09、关于修订《重大信息内部报告制度》

的议案3.10、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案3.11、关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案

3.12、关于修订《内部审计制度》的议案3.13、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案3.14、关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案

3.15、关于制定《子公司管理制度》的议案3.16、关于修订《印章管理制度》的议案4、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》5、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1、《2025年半年度报告及其摘要》

第四届董事会第2025年8月2、《募集资金存放、管理与实际使用情况的专四次会议25日项报告》1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议

第四届董事会第2025年9月案》五次会议4日2、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

第四届董事会第2025年9月

1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

六次会议19日

第四届董事会第2025年10

1、《2025年第三季度报告》

七次会议月20日

1、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

第四届董事会第2025年12案》八次会议月17日3、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（三）股东会召开情况

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会、3次临时股东会。董事会严格

依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

会议届次会议时间会议议题

1、累积投票议案1.01、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.02、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》1.03、《关于监事会换届选举暨提名第四届监

2025年第一次2025年1月事会非职工代表监事候选人的议案》临时股东会27日

2、《修订<募集资金管理制度>的议案》3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》5、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

2024年年度股2025年5月1、《2024年度董事会工作报告》东会23日2、《2024年年度报告及其摘要》

3、《公司2024年度审计报告》

4、《2024年财务决算报告》

5、《2025年财务预算报告》

6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、《2024年年度权益分派预案》

8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

9、《2024年度独立董事述职报告（李祺）》

10、《2024年度独立董事述职报告（宋华伟）》

11、《2024年度独立董事述职报告（韩新宽）》12、《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

13、《内部控制自我评价报告》

14、《内部控制审计报告》15、《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》

16、《关于独立董事津贴方案的议案》

17、《对外投资的议案》18、《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

19、《2024年度监事会工作报告》20、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》4、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

4.01、关于修订《董事会议事规则》的议案

4.02、关于修订《股东会议事规则》的议案

4.03、关于修订《信息披露管理制度》的议

案

2025年第二次2025年8月

4.04、关于修订《关联交易管理制度》的议

临时股东会20日案

4.05、关于修订《承诺管理制度》的议案

4.06、关于修订《利润分配管理制度》的议

案

4.07、关于修订《募集资金管理制度》的议

案

4.08、关于修订《独立董事工作制度》的议

案4.09、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案4.10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.11、关于修订《对外投资管理制度》的议

案

4.12、关于制定《会计师事务所选聘制度》

的议案4.13、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案4.14、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

4.15、关于修订《累积投票制实施细则》的

议案

4.16、关于修订《股东会网络投票实施细则》

的议案2025年第三次2025年9月1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议临时股东会19日案》

（四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，共召开了5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，2次战略与发展委员会会议。

会议届次会议时间会议议题

第四届董事会审计委2025年1月

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

员会第一次会议22日

1、《2024年年度报告及其摘要》

2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》3、《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

4、《内部控制自我评价报告》

第四届董事会审计委2025年4月5、《内部控制审计报告》

员会第二次会议25日6、《关于计提资产减值准备的议案》7、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》8、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

9、《2025年第一季度报告》

第四届董事会审计委2025年8月

《会计师事务所选聘制度》

员会第三次会议1日

第四届董事会审计委2025年8月

《2025年半年度报告及其摘要》

员会第四次会议25日第四届董事会审计委2025年10

《2025年第三季度报告》

员会第五次会议月20日1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董

2025年第一次提名委2025年1月事会非独立董事候选人的议案》员会会议4日2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1、《关于聘任公司总经理的议案》

第四届董事会提名委2025年1月2、《关于聘任公司副总经理的议案》

员会第一次会议22日3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

4、《关于聘任公司财务负责人的议案》

第四届董事会薪酬与2025年4月1、《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方考核委员会第一次会

25日案的议案》

议

第四届董事会薪酬与2025年8月1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管考核委员会第二次会

1日理制度》的议案

议

第四届董事会战略与

2025年2月

发展委员会第一次会1、《郑州基地建设项目》

25日

议

第四届董事会战略与1、《对外投资的议案》

2025年4月发展委员会第二次会2、《关于变更部分募集资金用途及募投项

25日议目延期的议案》

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司

章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内

部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专

门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。（六）信息披露和投资者关系方面公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话等渠道与投资者互动，报告期内公开发布3份投资者关系记录公告，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。2025年，凭借规范有效的信息披露、投资者关系管理与良好的经营业绩，公司荣获上市公司“金牛小巨人奖”、“上证鹰·金质量”小巨人奖等多个奖项。

（七）董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会、

董事会、股东会审议通过。依据公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，结合年度经营目标完成度，董事、高级管理人员薪酬与考核情况如下：

年度税前报酬姓名职务考核依据和完成情况（万元）

依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，徐卫锋董事长

36.41结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，石保敬董事、总经理

33.59结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

董事、副总经依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，赵静

理31.66结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，李向前董事

34.10结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，韩新宽独立董事

6.00结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

依据2025年度董事、高级管理人员薪酬宋华伟独立董事

6.00方案领取津贴

依据2025年度董事、高级管理人员薪酬李祺独立董事

6.00方案领取津贴

依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，时学瑞副总经理

28.96结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，翟硕董事会秘书

26.17结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，张大健财务负责人

26.27结合绩效考核情况综合评定；已完成考核依据董事、高级管理人员薪酬管理制度，

刘敬伟副总经理

28.96结合绩效考核情况综合评定；已完成考核

三、2026年董事会工作计划

2026年，是公司实现高质量发展的关键一年，也是落实北交所持续监管要

求、进一步提升公司规范运作水平的重要一年。董事会将以法律法规和北交所监管要求为准则，以公司发展战略为引领，聚焦主业、强化创新、规范治理、提升价值，切实履行董事会职责，推动公司各项工作再上新台阶，努力实现公司价值和股东利益的持续增长。结合北交所2025年修订实施的相关规则，2026年度董事会重点工作计划如下：

（一）持续规范公司治理，提升规范运作水平

1.严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法

规及监管要求，进一步完善公司治理结构，推进审计委员会规范运作，落实北交所关于内部监督机构调整的过渡期要求，确保内部监督体系有效运行；持续修订完善《公司章程》及各项治理制度，细化决策流程，明确职责分工，提升公司治理的规范化、精细化水平。

2.规范董事会会议运作，严格按照议事规则召集、召开董事会会议，确保会

议程序合法、决议有效；加强董事履职管理，组织董事参加北交所相关培训，提升董事的履职能力和合规意识，确保全体董事恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥董事会的决策和监督作用。

3.强化内部控制建设，定期开展内部控制自我评价和审计工作，及时发现并

整改内部控制存在的薄弱环节，完善风险防控体系，防范各类经营风险、合规风险和财务风险，确保公司内部控制体系持续有效运行；严格遵守信息披露豁免相关规定，对不便披露的信息按要求说明原因，确保信息披露合规性。

（二）聚焦主业提质增效，推动业务高质量发展

1.坚持战略引领，围绕公司核心业务领域，优化业务布局，加大市场拓展力度，巩固现有市场份额，积极开拓新市场、新客户，提升公司业务规模和盈利能力；密切关注行业发展趋势和政策变化，及时调整经营策略，应对行业竞争挑战。

2.强化研发创新驱动，加大研发投入，优化研发团队建设，聚焦[核心技术/

产品升级]开展技术攻关，加快技术创新成果转化，推出更多具有市场竞争力的新产品、新技术，提升公司核心竞争力。3.加强财务管控，优化资金配置，提高资金使用效率，严格控制成本费用，提升公司盈利能力；加强对财务风险的预警和防控，重点管控应收账款、存货等关键环节，确保公司财务状况稳定；严格按照北交所要求，规范财务核算和财务报告编制工作，确保财务信息真实准确。

（三）严格履行信息披露义务，提升信息披露质量

持续坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，严格按照北交所信息披露相关要求，规范信息披露流程，加强对披露文件的审核，确保披露内容真实、准确、完整，披露时间及时，格式规范合规；进一步丰富信息披露内容，重点披露对投资者决策有重大影响的信息，提升信息披露的可读性和实用性；

积极配合北交所的监管工作，及时回复监管问询，主动接受监管监督，确保信息披露工作合规有序。同时，严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》要求，编制和披露2026年度定期报告，确保财务会计报告经合规审计。

（四）深化投资者关系管理，切实维护股东权益

进一步完善投资者关系管理体系，丰富沟通交流渠道，通过投资者说明会、投资者调研、互动平台、电话、邮件等多种方式，加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，及时回应投资者关注的问题，增强公司透明度；严格按照利润分配政策，结合公司经营业绩和发展需求，制定合理的利润分配方案，切实保障股东的分红权利，提升股东回报水平；尊重股东的知情权、参与权和监督权，确保股东平等行使股东权利，维护全体股东的合法权益。

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2026年4月27日