欧普泰:第四届董事会第七次会议决议

证券代码：920414证券简称：欧普泰公告编号：2025-077

上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月27日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以书面和通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长王振

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，鉴于2名激励对象离职而不符合激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计10.00万份；鉴于本激励计划第一个行权期公司层

面可行权的比例为88%，公司董事会决定注销剩余不得行权的股票期权7.2028万份；鉴于公司部分激励对象个人层面业绩考核未达到100%，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的1.76万份股票期权。前述情况共计注销股票期权

18.9628万份。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第三次会议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王振、顾晓红、汤雨香、戴剑兰、詹科回避本议案表决，其余4名董事参与表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，第一个行权期可行权的激励对象为30人，可行权的股票期权数量为51.0607万份。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届薪酬与考核委员会第三次会议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王振、顾晓红、汤雨香、戴剑兰、詹科回避本议案表决，其余4名董事参与表决。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025

年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：