恒拓开源:2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：920415证券简称：恒拓开源公告编号：2026-037

恒拓开源信息科技股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年4月7日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼四层会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事会秘书刘瑾女士召集并主持。本次会议应出席持有人30人，实际出席持有人26人，代表公司2026年员工持股计划份额846000份，占本次员工持股计划总份额的80.09%。

参与本次员工持股计划的4名董事、高级管理人员已承诺自愿放弃在本次员

工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。董事牟轶等4名持有人未出席本次会议，未出席本次会议的持有人份额为210289股，占本次员工持股计划份额的19.91%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2026年员工持股计划的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

1、议案内容：为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的

合法权益，根据《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年员工持股计划》和《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立公司2026年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理机构和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

2、议案表决结果：同意846000份，占出席会议的有表决权的持有人所持

份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的

0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

1、议案内容：根据《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年员工持股计划》

和《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举田硕、张书波、刘环宇为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

上述人员不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

2、议案表决结果：

（1）选举田硕为公司2026年员工持股计划管理委员会委员

同意846000份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；

反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

（2）选举张书波为公司2026年员工持股计划管理委员会委员