证券代码：920415证券简称：恒拓开源公告编号：2026-036

恒拓开源信息科技股份有限公司

2026年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日在

公司会议室召开2026年第二次职工代表大会，就公司拟调整2026年员工持股计划相关事项征求公司职工代表意见。本次职工代表大会应出席职工代表36人，实际出席36人，会议由宋向梅主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于调整2026年员工持股计划相关事项的议案》

议案内容：

为充分发挥2026年员工持股计划的激励效用，更好地实施本次员工持股计划，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年员工持股计划》及公司2026

年第二次临时股东会的授权，公司拟调整本次员工持股计划参与对象名单及认购

股份数量，并对《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年员工持股计划》中的有关内容进行修订。调整后，本次员工持股计划的参与对象由28人调整为30人，本次员工持股计划总体认购股份数量未发生变化，总持股规模不超过

1056289股。

议案表决结果：同意36票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司董事会审议。

三、备查文件（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年第二次职工代表大会会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2026年4月9日