证券代码：920425证券简称：乐创技术公告编号：2026-009

成都乐创自动化技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月28日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月27日15:00—2026年5月28日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920425乐创技术2026年5月22日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的四川衡纵律师事务所律师见证并出具法律意见书

（七）会议地点

成都市高新区新川路 686号创智岛 B区 3栋 3楼二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案关于2025年度董事会工作报告的

1.00√

议案关于2025年度独立董事述职报告

2.00√

的议案关于公司2025年度权益分派预案

3.00√

的议案关于续聘2026年度会计师事务所

4.00√

的议案关于公司2025年年度报告及其摘

5.00√

要的议案

关于修订<董事、高级管理人员薪

6.00√

酬管理制度>的议案关于2026年度公司董事薪酬方案

7.00√

的议案

关于公司<2026年限制性股票激

8.00√

励计划（草案）>的议案

关于公司<2026年限制性股票激

9.00√

励计划实施考核管理办法>的议案

关于公司<2026年限制性股票激

10.00励计划授予的激励对象名单>的议√

案关于公司与激励对象签署限制性

11.00√

股票授予协议书的议案

12.00关于提请公司股东会授权董事会√办理2026年限制性股票激励计划

有关事项的议案

13.00关于拟修订<公司章程>的议案√

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

本次股东会审议的两项议案存在生效依赖关系：议案3.00审议通过为议案

13.00的生效前提。若议案3.00未获通过，则议案13.00自动不生效；若议案3.00

获得通过，则议案13.00经单独审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、

13.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00、6.00、

7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00）需回避表决股东为（安志琨）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月26日

（三）登记地点：成都市高新区新川路 686 号创智岛 B区 3栋 3楼四、其他

（一）会议联系方式：李世杰联系电话：028-85140203

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》成都乐创自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月28日附件：

授权委托书

成都乐创自动化技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见议案编表决意见议案名称号同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案

2.00关于2025年度独立董事述职报告的议案

3.00关于公司2025年度权益分派预案的议案

4.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案

5.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

6.00关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案

7.00关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

8.00关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>的

议案

9.00关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案

10.00关于公司<2026年限制性股票激励计划授予的激励

对象名单>的议案11.00关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案

12.00关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制

性股票激励计划有关事项的议案

13.00关于拟修订<公司章程>的议案

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。