证券代码：920427证券简称：华维设计公告编号：2026-050

华维设计集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月19日

2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号

199#3楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖宜勤先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

71793375股，占公司有表决权股份总数的69.6381%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数71793375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无公司独立董事熊建新先生和王洋洋先生就2025年度履职情况作述职报告。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数71793375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（三）审议通过《2025年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数71793375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数71793375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

1.议案表决结果：

同意股数71793375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数71793375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数71793375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况无

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例议案三《2025年年度00%00%00%权益分派预案》议案四《关于修订<00%00%00%董事、高级管理人员薪酬管

理制度>的议案》议案五《关于202600%00%00%年度董事、高级管理人员薪酬方案》议案六《关于使用闲00%00%00%置自有资金购买理财产品的议案》议案七《关于使用暂00%00%00%时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：李放军、宋炫澄

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程

序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《华维设计集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

华维设计集团股份有限公司董事会

2026年5月19日