证券代码：920429证券简称：康比特公告编号：2026-049

北京康比特体育科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月18日14:30。2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920429康比特2026年5月11日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

北京市君致律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市昌平区何营路九号院（CPT健康产业园）2号楼 2层营养会议室。

二、会议审议事项议案议案名称投票股东类编号型普通股股东非累积投票议案

12025年年度报告及摘要√

22025年度董事会工作报告√

32025年度利润分配方案√

4关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案√

5关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

6关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案√

关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报

7√

规划的议案

8关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案√

累积投票议案：选举董事应选人数3

9非独立董事选举

人

9.1非独立董事白厚增√

9.2非独立董事焦颖√

9.3非独立董事李奇庚√

应选人数3

10独立董事选举

人

10.1独立董事俞放虹√

10.2独立董事付立家√

10.3独立董事张志军√

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 24日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

其中议案10（含逐项表决子议案）中独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经北京证券交易所审查无异议后，公司2025年年度股东会方可进行表决。上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、7、9、10）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身

份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法

定代表人出席会议的应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的应出示本人身

份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月17日上午9：00至下午17：00

（三）登记地点：北京市昌平区何营路九号院（CPT健康产业园）2 号楼 2层营养会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕立甫；地址：北京市昌平区何营路九号院（CPT健康产业园）2号楼；电话：010-50949378；邮箱 lvlifu@chinacpt.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件

1、《第六届董事会第十九次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件：

授权委托书

北京康比特体育科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案议案名称同反编号弃权意对

非累积投票议案（如适用）

12025年年度报告及摘要

22025年度董事会工作报告

32025年度利润分配方案

4关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

5

议案

6关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

关于制定公司未来三年（2026-2028）股东分红回

7

报规划的议案

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议

8

案

累积投票议案：选举董事（如适用）（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）

9非独立董事选举应选人数（3）人

9.1非独立董事白厚增

9.2非独立董事焦颖

9.3非独立董事李奇庚

10独立董事选举应选人数（3）人

10.1独立董事俞放虹

10.2独立董事付立家

10.3独立董事张志军

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。