证券代码：920433证券简称：大唐药业公告编号：2025-074

内蒙古大唐药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月22日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长郝艳涛先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年第三季度报告》（公告编号

2025-075）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》内蒙古大唐药业股份有限公司董事会

2025年10月29日