龙竹科技:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：920445证券简称：龙竹科技公告编号：2025-127

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》

《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴贵鹰、刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于向2025年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1.议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》

等相关规定和公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为除连健昌先生、吴贵鹰女士及张丽芳女士暂缓授予外，公司2025年股权激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定2025年10月22日作为授予日，并同意向符合授予条件的42名激励对象授予限制性股票102.30万股，授予价格均为6.18元/股。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名董事吴贵鹰女士为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据公司《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会委员议事规则》相关规定，公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员成员为3名，目前均尚空缺1名，公司董事会提名吴贵鹰女士为公司提名委员会、薪酬与考核委员会候选人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。