证券代码：920445证券简称：龙竹科技公告编号：2026-036

龙竹科技集团股份有限公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文

件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况公告如下：

一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬构成：公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和

中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的

50%。

（四）薪酬标准

1.董事

（1）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。独立董

事津贴为5万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。（2）未兼任高级管理人员的非独立董事：依照其在公司负责具体管理工作的职责和内容，按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬。

（3）兼任高级管理人员的非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的高级管理人员职务决定其薪酬。

2.高级管理人员

薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况领取相应薪酬。

二、审议程序公司于2026年3月26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二

次会议审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员需回避表决，该议案直接提交董事会审议。

公司于2026年3月26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

三、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公

司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。四、备查文件

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年

第二次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日