证券代码：920445证券简称：龙竹科技公告编号：2026-042

龙竹科技集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

龙竹科技集团股份有限公司定于2026年4月22日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月17日，有关会议事项详见公司于2026年3月27日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：

2026-034。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年3月31日，公司董事会收到单独持有21.32%股份的股东连健昌书面提交的

《关于提请龙竹科技集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在

2026年4月22日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定并结合公司实际情况，对原有的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月版）进行修订。

（三）审查意见说明经审核，董事会认为股东连健昌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东连健昌提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司2025年年度股东会审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案《关于公司2025年年度报告及摘要

1.√的议案》《关于公司2025年度董事会工作报

2.√告的议案》《关于公司2025年度财务决算报告

3.√及2026年度财务预算报告的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的

4.√议案》《关于公司使用自有闲置资金进行

5.√委托理财的议案》《关于预计公司2026年度向银行申

6.请综合授信额度及提供抵押、质押担√保的议案》《关于公司2025年度权益分派预案

7.√的议案》《关于公司独立董事2025年度述职

8.√报告的议案》《关于公司2026年度董事、高级管

9.√理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东会授权董事会以简

10.√易程序向特定对象发行股票的议案》《关于拟修订公司<董事、高级管理

11.√人员薪酬管理制度>的议案》

上述议案1至议案10已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

议案 11 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、10）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、备查文件

《关于提请龙竹科技集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日