证券代码：920475证券简称：三友科技公告编号：2026-032

三门三友科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》

《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入177598285.85元，同比下降59.23%；营业成本149425519.60元，同比下降58.80%；毛利率15.86%，与去年基本持平；净利润-11616964.48元，同比下降173.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15485320.15元，同比下降211.92%。

工信部等十一部门于2025年初联合发布了《铜产业高质量发展实施方案》，原则上新建铜冶炼项目需配套相应比例的权益铜精矿产能，且大气污染防治重点区域不再新增产能，此政策大幅提高了铜冶炼行业准入门槛，项目审批更加严苛，导致客户新建项目减少、部分项目延期，造成当期收入大幅下降。

二、2025年度董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等

法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等

23项公司治理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司根据已制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行董

事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会召开情况

1、董事会专门委员会召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议时间会议名称审议事项审议结果第四届董事会审计《关于前期会计差错更正

2025年1月21日同意委员会第四次会议及定期报告更正的议案》《关于2024年年度报告及同意摘要的议案》《关于公司2024年度财务同意决算报告的议案》《关于公司2025年度财务同意预算方案的议案》《关于拟续聘2025年度会

第四届董事会审计同意

2025年4月24日计师事务所的议案》

委员会第五次会议《关于董事会审计委员会同意履职情况报告的议案》《关于会计师事务所履职同意情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情同意况报告的议案》《关于公司内部控制自我同意评价报告的议案》《关于2025年第一季度报同意告的议案》第四届董事会审计《关于<2025年半年度报

2025年8月28日同意委员会第六次会议告>及其摘要的议案》第四届董事会审计《关于<2025年第三季度

2025年10月28日同意委员会第七次会议报告>的议案》

2、独立董事专门会议召开情况

2025年度，公司董事会独立董事专门会议共召开2次会议，具体情况如下：

会议时间会议名称审议事项审议结果《关于追认使用部分暂时

第四届董事会第六闲置募集资金办理定期存

2025年1月21日次独立董事专门会同意

款及七天通知存款业务的议议案》《关于公司2024年年度权同意益分派预案的议案》《关于公司董事2025年度回避表决薪酬方案的议案》

第四届董事会第七《关于公司高级管理人员

2025年4月25日次独立董事专门会

2025年度薪酬方案的议同意

议案》《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限同意制性股票的议案》

3、董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：

会议时间会议名称审议事项审议结果第四届董事会第七《关于前期会计差错更正

2025年1月21日同意次会议及定期报告更正的议案》《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存同意款及七天通知存款业务的议案》《关于向全资子公司提供同意借款的议案》《关于2024年董事会工作同意报告的议案》《关于2024年总经理工作同意报告的议案》《关于2024年年度报告及同意摘要的议案》《关于公司2024年度财务同意决算报告的议案》《关于公司2025年度财务同意预算方案的议案》《关于公司2024年年度权同意益分派预案的议案》

第四届董事会第八2025年4月25日《关于拟续聘2025年度会次会议同意计师事务所的议案》《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况同意专项报告的议案》《关于公司董事2025年度回避表决薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员

2025年度薪酬方案的议同意案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告同意的议案》《关于董事会审计委员会同意履职情况报告的议案》《关于会计师事务所履职同意情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情同意况报告的议案》《关于公司内部控制自我同意评价报告的议案》《关于2025年第一季度报同意告的议案》《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限同意制性股票的议案》《关于提请召开2024年年同意度股东大会的议案》第四届董事会第九《关于聘任公司证券事务

2025年7月4日同意次会议代表的议案》《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>同意的议案》第四届董事会第十《关于制定及修订公司部

2025年8月6日同意次会议分内部管理制度的议案》《关于提请召开公司2025

年第二次临时股东会的议同意案》第四届董事会第十《关于<2025年半年度报

2025年8月28日同意一次会议告>及其摘要的议案》《关于选举代表公司执行

第四届董事会第十同意

2025年9月9日公司事务的董事的议案》

二次会议

《关于确认审计委员会成同意员及召集人的议案》第四届董事会第十《关于<2025年第三季度

2025年10月28日同意三次会议报告>的议案》

4、股东会召开情况

2025年度，公司股东会共召开3次会议，具体情况如下：

会议时间会议名称审议事项审议结果《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的同意

2025年第一次临时议案》

2025年1月6日股东大会《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的同意议案》《关于2024年董事会工作同意报告的议案》《关于2024年监事会工作同意报告的议案》《关于2024年年度报告及同意摘要的议案》《关于公司2024年度财务同意决算报告的议案》《关于公司2025年度财务

2025年5月16日2024年年度股东会同意预算方案的议案》《关于公司2024年年度权同意益分派预案的议案》《关于拟续聘2025年度会同意计师事务所的议案》《关于公司董事2025年度同意薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度同意薪酬方案的议案》《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限同意制性股票的议案》《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>同意的议案》

2025年第二次临时2025年8月22日《关于废止<监事会议事股东会同意规则>的议案》《关于制定及修订公司部同意分内部管理制度的议案》

2025年度，公司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会的

召集、召开、表决程序等符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

（三）独立董事履行职责情况

2025年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件和

《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重大决策的科学性和有效性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

1、评价依据

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第七次独立董事专门会议、第四

届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，并于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员将按照薪酬方案进行绩效评价。

2、绩效评价及薪酬情况公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公

司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为6万元/人/年（含税）。

（五）信息披露工作情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。

（六）投资者关系管理工作情况

2025年度，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待

投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，进一步加强自身建设，

充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关

制度要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作；进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

三门三友科技股份有限公司董事会

2026年4月24日