三友科技:关于对外投资拟设立境外子公司的公告

证券代码：920475证券简称：三友科技公告编号：2026-018

三门三友科技股份有限公司

关于对外投资拟设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现国际化发展战略，提升公司核心技术与装备的国际竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.（中文名：三友全球控股有限公司，以下简称“全资子公司”），持股比例100%，注册资本为5万美元。

新加坡全资子公司拟与 STANDART HOLDING LTD.共同投资在哈萨克斯坦设立合资公司 SILK ROAD MINERALS LTD.（中文名：丝路矿业有限公司，以下简称“合资公司”），注册资本为500万哈萨克斯坦坚戈，其中全资子公司持有其 51%股权，STANDART HOLDING LTD.持有其 49%股权。

公司本次对外投资设立的全资子公司、合资公司的名称、注册资本、注册地

址、经营范围等相关信息均以相关部门的备案及核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。

根据测算，本次对外投资设立全资子公司、合资公司，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序2026年4月2日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资拟设立境外子公司的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》

等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资属于跨境对外投资，尚需经境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等政府相关部门以及全资子公司、合资公司所在国家相关部门的设立

登记备案、项目审批。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

合资公司主营业务拟从事铜矿资源的勘探、开采、选矿及综合利用；采用堆

浸—萃取—电积工艺生产阴极铜；阴极铜及铜矿产品的销售。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、合资公司其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：STANDART HOLDING LTD.注册地址： 12/1 DINMUKHAMED KONAEV STREET 1005B ESSIL

DISTRICT CITY OF ASTANA KAZAKHSTAN

企业类型：私人公司

成立日期：2025年1月23日

法定代表人：ALDIYAR JOLDYBEKOV主营业务：控股公司活动、铜矿开采与选矿

注册资本：1000000哈萨克斯坦坚戈

实缴资本：1000000哈萨克斯坦坚戈

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1.新加坡全资子公司

名称：SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD（. 三友全球控股有限公司）注册地址：112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON 112（罗敏申道路 112号，罗敏申112号大楼，03楼层01室）经营范围：工业，建筑及相关机械设备的批发；没有主导产品的各种商品的批发贸易

注册资本：50000美元

公司及各投资人、股东的出资额、方式和持股比例：

单位：美元出资比例或

投资人名称出资额或投资金额出资方式认缴/实缴持股比例三门三友科技

50000现金实缴100%

股份有限公司

2.哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心合资公司

名称：SILK ROAD MINERALS LTD.（丝路矿业有限公司）

注册地址： 12/1 DINMUKHAMED KONAEV STREET 1005B ESSILDISTRICT CITY OF ASTANA KAZAKHSTAN（哈萨克斯坦阿斯塔纳市埃西尔区迪努穆罕默德·科纳耶夫街 12/1 号 1005b 室）

经营范围：从事铜矿资源的勘探、开采、选矿及综合利用；采用堆浸—萃取

—电积工艺生产阴极铜；阴极铜及铜矿产品的销售

注册资本：5000000哈萨克斯坦坚戈