海能技术:拟修订《公司章程》公告

证券代码：920476证券简称：海能技术公告编号：2026-027

海能未来技术集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营规划及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第四十六条公司股东会由全体股第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：法行使下列职权：

(一)选举和更换非由职工代表担(一)选举和更换非由职工代表担

任的董事，决定有关董事的报酬事项；任的董事，决定有关董事的报酬事项；

(二)审议批准董事会的报告；(二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准公司的利润分配方(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案和弥补亏损方案；

(四)对公司增加或者减少注册资(四)对公司增加或者减少注册资

本作出决议；本作出决议；(五)对发行公司债券作出决议；(五)对发行公司债券作出决议；

(六)对公司合并、分立、解散、清(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；算或者变更公司形式作出决议；

(七)修改本章程；(七)修改本章程；

(八)对公司聘用、解聘承办公司审(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；计业务的会计师事务所作出决议；

(九)审议批准本章程第四十七条(九)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；规定的担保事项；

(十)审议批准本章程第四十八条(十)审议批准本章程第四十八条规定的提供财务资助事项；规定的提供财务资助事项；

(十一)审议公司在一年内购买、出(十一)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计售重大资产超过公司最近一期经审计

总资产30%的事项；总资产30%的事项；

(十二)审议批准本章程第四十九(十二)审议批准本章程第四十九条规定的交易事项；条规定的交易事项；

(十三)审议批准本章程第五十条(十三)审议批准本章程第五十条规定的关联交易事项；规定的关联交易事项；

(十四)审议批准变更募集资金用(十四)审议批准变更募集资金用途事项；途事项；

(十五)审议股权激励计划和员工(十五)审议股权激励计划和员工持股计划；持股计划；

(十六)审议法律、行政法规、部门(十六)公司年度股东会可以授权规章和本章程规定应当由股东会决定董事会向特定对象发行累计融资额低的其他事项。于1亿元且低于最近一年末净资产20%股东会可以授权董事会对发行公的股票，该项授权的有效期不得超过公司债券作出决议。司下一年度股东会召开日；

(十七)审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第二百〇八条释义第二百〇八条释义

(一)控股股东，是指其持有的股份(一)控股股东，是指其持有的股份

占公司股本总额超过50%的股东；或者占公司股本总额超过50%的股东；或者

持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。股东会的决议产生重大影响的股东。

(二)实际控制人，是指通过投资关(二)实际控制人，是指通过投资关

系、协议或者其他安排，能够实际支配系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组公司行为的自然人、法人或者其他组织。织。

(三)关联关系，是指公司控股股(三)关联关系，是指公司控股股

东、实际控制人、董事、高级管理人员东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。仅因为同受国家控股而具有关联关系。

(四)交易，包括下列类型的事项：(四)交易，包括下列类型的事项：

购买或者出售资产(不包括购买原材购买或者出售资产(不包括购买原材

料、燃料和动力，以及出售产品或者商料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为)；对品等与日常经营相关的交易行为)；对

外投资(含委托理财、对子公司投资等，外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外)；提供设立或者增资全资子公司除外)；向金

财务资助；提供担保(指公司为他人提融机构申请授信额度或者申请贷款；提

供的担保，含对控股子公司的担保)；供财务资助；提供担保(指公司为他人租入或者租出资产；签订管理方面的合提供的担保，含对控股子公司的担保)；

同(含委托经营、受托经营等)；赠与或租入或者租出资产；签订管理方面的合

者受赠资产；债权或者债务重组；研究同(含委托经营、受托经营等)；赠与或与开发项目的转移；签订许可协议；放者受赠资产；债权或者债务重组；研究弃权利；北京证券交易所认定的其他交与开发项目的转移；签订许可协议；放易。弃权利；北京证券交易所认定的其他交

(五)关联交易，是指公司或者其控易。

股子公司等其他主体与公司关联方发(五)关联交易，是指公司或者其控生本条第(四)项规定的交易和日常经股子公司等其他主体与公司关联方发

营范围内发生的可能引致资源或者义生本条第(四)项规定的交易和日常经务转移的事项。营范围内发生的可能引致资源或者义

(六)提供财务资助，是指上市公司务转移的事项。