证券代码：920489证券简称：佳先股份公告编号：2026-008

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167号文）核准，截至

2020年7月8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通

新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者发行人民币普通股2132.18万股，每股发行价格为人民币9.50元，募集资金总额人民币20255.71万元，扣除不含税发行费用人民币1953.43万元，实际募集资金净额为人民币18302.28万元。该募集资金已于2020年7月7日到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关

1法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金

的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金存储情况2020年7月7日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）、

上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股

份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设募集资金专项账户。

截至2026年1月27日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额中国光大银行股份有限公司合肥分行52120180805300588已注销上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行18010078801800000970已注销

中信银行股份有限公司合肥分行81123010118006332405659836.27

合计5659836.27

注1：上表金额包括专户利息收入。

三、募集资金投资项目情况

截至2026年1月27日，公司募集资金累计使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元募集资金计投入进度累计投入募

划投资总额（%）序号募集资金用途实施主体集资金金额（调整后）（3）=（2）/

（2）

（1）（1）

年 7000tDBM 及 安徽佳先功

1 1000tSBM 生产 能助剂股份 10000.00 10134.00 101.34%项（退市进园目）有限公司年产15000吨生安徽佳先功物可降解材料功

2能助剂股份3187.002842.9689.21%

能助剂项目一期有限公司项目

3补流及偿还银行安徽佳先功6000.005150.4085.84%

2贷款能助剂股份

有限公司

合计19187.0018127.36—

四、募集资金变更用途情况

根据公司发展战略规划和研发情况，为提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2023

年第二次临时股东大会审议通过，公司将募投项目研发中心建设项目募集资金用途变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目。

五、募集资金使用及节余情况公司本次结项的募投项目为“年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目”。截至2026年1月27日，上述募投项目募集资金使用及节余（含利息）情况如下：

金额单位：人民币万元项目名称计划投入募集资金累计投入募集资金节余募集资金（含利息）年产15000吨生物可

降解材料功能助剂项3187.002842.96565.98目一期项目

六、募集资金节余主要原因公司本次结项的募投项目“年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目”已完成建设并达到预定可使用状态。公司在募投项目实施过程中，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目费用的控制和管理，审慎使用募集资金，节约了部分募集资金。同时，募集资金专户存储期间也产生了一定的利息收入。

七、节余募集资金后续使用计划及影响

鉴于公司募投项目“年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目”

已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金

5659836.27元(含利息，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为

准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

公司“年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目”结项以及将节

余资金永久用于补充流动资金是公司根据项目规划及实际情况做出的审慎决策，

3有利于提高资金使用效率，满足公司业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会拟授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项

账户注销等事宜。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

八、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况2026年1月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“年产

15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目”结项并将该项目节余募集资金

用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。上述事项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对于公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会

2026年1月30日

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