证券代码：920493证券简称：并行科技公告编号：2026-045

北京并行科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《北京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京并行科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落

实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。

2025年，公司实现营业收入110995.85万元，其中算力服务收入102114.63万元，

同比增长66.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1221.80万元，同比增长1.34%。

报告期末，公司总资产222123.11万元，同比增长44.58%；归属于上市公司股东的净资产44557.32万元，同比增长27.49%。

二、2025年董事会工作回顾

（一）公司治理情况2025年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断

完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等9项公司治理制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等22项公司治理制度。此外，公司在2025年完成董事会及董事会审计委员会换届选举工作，并取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运作。

公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会运行情况

报告期内，公司共召开5次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

会议名称召开时间审议事项表决情况

第三届董事会各项议案均投

2025年2

审计委员会第《关于会计估计变更的议案》赞成票，无反月27日六次会议对票及弃权票《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度不进行权益分派的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于<2024年度募

第三届董事会各项议案均投

2025年4集资金存放与实际使用情况的专项报

审计委员会第赞成票，无反月24日告>的议案》《关于公司<2024年度内七次会议对票及弃权票

部审计工作报告>及<2025年度内部审计工作计划>的议案》《关于公司

<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司<2024年度审计报告>的议案》《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告的议案》《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》《关于

2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于公司<2025年半年度报告>及

第三届董事会各项议案均投2025年7其摘要的议案》《关于公司<2025年半审计委员会第赞成票，无反月23日年度募集资金存放与实际使用情况的八次会议对票及弃权票专项报告>的议案》

第三届董事会各项议案均投2025年10《关于公司<2025年第三季度报告>审计委员会第赞成票，无反月28日的议案》九次会议对票及弃权票

第四届董事会各项议案均投

2025年11

审计委员会第《关于聘任公司财务负责人的议案》赞成票，无反月5日一次会议对票及弃权票

报告期内，公司共召开12次董事会，具体情况如下：

会议名称召开时间审议事项表决情况《关于申请2025年度综合授信额度第三届董事会的议案》《关于公司拟为全资子公司申各项议案均投

2025年1第四十七次临请银行授信提供担保的议案》《关于公赞成票，无反对月16日

时会议 司拟签订 AI 算力服务器采购合同的 票及弃权票议案》

第三届董事会各项议案均投

2025年2

第四十八次临《关于会计估计变更的议案》赞成票，无反对月27日时会议票及弃权票

第三届董事会各项议案均投2025年3《关于公司2022年股权激励计划第

第四十九次临赞成票，无反对月25日二个行权期行权条件成就的议案》时会议票及弃权票《关于公司拟向浦发银行申请固定资产贷款的议案》《关于公司拟以“售后

第三届董事会各项议案均投2025年4回租”方式进行融资租赁的议案》《关

第五十次临时赞成票，无反对

月 7 日 于公司拟签订 AI 算力服务器采购合会议票及弃权票同的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会2025年4《关于公司<2024年度董事会工作报各项议案均投第五十一次会月24日告>的议案》《关于公司<独立董事赞成票，无反对议2024年度述职报告>的议案》《关于公票及弃权票

司<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度不进行权益分派的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于关联交易的议案》《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2024年度内部审计工作报告>及<2025年度内部审计工作计划>的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司<2024年度审计报告>的议案》《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告的议案》《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案《》关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司董事

2024年度薪酬（津贴）的确认及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于公司2024年股权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于提请召开2024年年度股东会的议案》第三届董事会 2025 年 7 《关于公司拟签订 AI 算力服务器及 各项议案均投第五十二次临 月 14 日 配套交换机、存储设备采购合同的议 赞成票，无反对时会议案》《关于公司申请增加2025年度综票及弃权票合授信额度的议案》《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》《关

第三届董事会于公司<2025年半年度报告>及其摘各项议案均投

2025年7第五十三次会要的议案》《关于公司<2025年半年度赞成票，无反对月24日议募集资金存放与实际使用情况的专项票及弃权票报告>的议案》《关于公司拟签订 AI算力服务器、存储和交换机设备采购合同的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》《关于公司拟签订 AI 算力服务器及

第三届董事会各项议案均投

2025年9配套服务器主机设备采购合同的议

第五十四次临赞成票，无反对月22日案》《关于拟出售部分算力服务器专用时会议票及弃权票设备的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关

第三届董事会各项议案均投

2025年10于董事会换届选举暨提名第四届董事

第五十五次临赞成票，无反对月16日会独立董事候选人的议案》《关于提请时会议票及弃权票召开公司2025年第四次临时股东会的议案》《关于公司<2025年第三季度报告>

第三届董事会各项议案均投2025 年 10 的议案》《关于公司拟签订 CPU 算力

第五十六次会赞成票，无反对

月 28 日 服务器及配套 IT 设备采购合同的议议票及弃权票案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公第四届董事会司总经理的议案》《关于聘任公司副总各项议案均投

2025年11第一次临时会经理的议案》《关于聘任公司董事会秘赞成票，无反对月5日议书的议案》《关于聘任公司财务负责人票及弃权票的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》《关于公司拟签订CPU算力服务器及第四届董事会 配套 IT 设备采购合同的议案》《关于 各项议案均投

2025年12

第二次临时会 公司拟签订 GPU 算力服务器采购合 赞成票，无反对月19日议同的议案》《关于提请召开公司2026票及弃权票

年第一次临时股东会的议案》报告期内，公司共召开5次股东会，具体情况如下：

会议名称召开时间审议事项《关于公司拟为控股子公司申请宁

2025年第一次临时股东会2025年1月3日波银行授信提供担保的议案》《关于公司拟签订AI算力服务器采

2025年第二次临时股东会2025年4月22日购合同的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》《关于公

司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度不进行权2024年年度股东会2025年5月27日益分派的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关

于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的确认及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的

2025年第三次临时股东会2025年8月12日议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于公司拟签订 AI 算力服务器、存储和交换机设备采购合同的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四

2025年第四次临时股东会2025年11月5日届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举独立董事的议案》

三、绩效评价结果及其薪酬情况

1、绩效考核依据公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事

会第五十一次会议和第三届监事会第三十三次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的确认及2025年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。

公司于2025年7月24日召开第三届董事会第五十三次会议，于2025年8月12日召开2025年第三次临时股东会，为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、绩效考核程序

2025年度，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬考核工作由公司独立董事专门会议组织实施。2026年1月，独立董事专门会议根据考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

3、绩效考核结果及薪酬情况

根据公司独立董事专门会议出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在

2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露，详见公司于2026年4月3日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-050）。公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为

16万元/人/年（税前）。

四、2026年度董事会工作规划

2026年，公司董事会将秉持“立足股东价值、聚焦治理效能、服务战略全局”的总体思路，切实发挥董事会作为公司治理中枢的关键作用，严格落实股东会各项决策部署，依法合规履行董事会职责。围绕年度经营目标和战略方向，持续推动治理机制优化、决策能力提升与运行效率强化，为公司实现高质量、可持续发展提供坚实保障。

（一）持续推进公司治理体系化建设

进一步突出董事会在治理结构中的核心职能，严格遵守《公司法》《证券法》及相关监管要求，确保股东会各项决议全面落地、执行到位。不断健全法人治理架构，对照监管导向和业务实际，系统梳理并完善内部管理制度与操作流程，构建权责边界清晰、运行衔接顺畅、监督制衡有效的治理机制。加强对董事、高级管理人员及相关关键岗位人员的常态化培训，着力提升合规意识、专业素养与履职能力，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。坚持以规范运行为导向，推动合规要求深度融入经营管理各环节，完善内部监督与风险防控体系，确保公司各项经营活动依法合规、稳健运行。

（二）持续提升信息披露质量与效能

严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，切实履行信息披露主体责任，确保披露内容真实、准确、完整、及时，坚决防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健全内部信息管理机制，优化信息生成、流转、审核、披露的全链条流程，明确各环节职责分工，强化未公开信息的保密管理，严防内幕信息泄露风险。

不断提高信息披露的专业水平与表达质量，注重内容呈现的清晰度与可读性，增强信息披露对投资者的实际参考价值，帮助投资者全面、准确理解公司经营成果与发展前景，切实保障投资者的知情权和参与权。

（三）持续深化投资者关系管理

将投资者关系管理作为提升公司治理水平、增强市场信任度的重要抓手，持续加大工作力度。丰富与投资者沟通的渠道与方式，统筹用好咨询热线、现场交流、线上说明会等平台，构建双向畅通、互动高效的沟通机制。主动加强与投资者的常态化联系，及时回应市场关切，全面、客观、透明地呈现公司经营状况、战略布局与核心优势，持续增强投资者对公司发展理念与治理能力的认同感，着力塑造公司规范运作、诚信经营、积极负责的资本市场形象。

北京并行科技股份有限公司董事会

2026年4月3日