证券代码：920496证券简称：许昌智能公告编码：2026-011

许昌智能继电器股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）于2026年2月4日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现对公司董事会各专门委员会委员及召集人进行调整。调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

调整前调整后专门委员主任委员主任委员是否调整会名称委员委员（召集人）（召集人）

张洪涛、来张洪涛、来战略委员会张洪涛张洪涛是

小康、张宇小康、屈鲁

薪酬与考核来小康、孙来小康、孙来小康来小康是

委员会建华、李绪建华、赵帅勇

张宇、孙建屈鲁、孙建提名委员会张宇屈鲁是

华、贾忠振华、陈锐

孙建华、张孙建华、屈审计委员会孙建华孙建华是

宇、赵帅鲁、赵帅上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、、备查文件《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》许昌智能继电器股份有限公司董事会

2026年2月6日