证券代码：920496证券简称：许昌智能公告编号：2026-015

许昌智能继电器股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月27日

2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷—许昌智能科技大厦四楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张洪涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

67968838股，占公司有表决权股份总数的41.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

200000股，占公司有表决权股份总数的0.12%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1非独立董事陈锐6776883899.71%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1独立董事屈鲁6776883899.71%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

1非独立董事陈锐657831397.05%当选

2独立董事屈鲁657831397.05%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：马可、周飞艳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会

议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况陈锐董事任命2026年2月2026年第一次临审议通过

27日时股东会

屈鲁独立董事任命2026年2月2026年第一次临审议通过

27日时股东会

五、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》许昌智能继电器股份有限公司董事会

2026年2月27日