证券代码：920505证券简称：九菱科技公告编号：2025-105

荆州九菱科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月15日

2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐洪林

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

46801412股，占公司有表决权股份总数的72.4464%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46801122股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46801122股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。

（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46801412股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46801122股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。

（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46801122股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46801122股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公

司<2025年股权激

100%00%00%

励计划（草案）>的议案》《关于公

司<2025年股权激

2励计划实00%00%00%

施考核管

理办法>的议案》《关于公

司<2025年股权激励计划授

400%00%00%

予的激励对象名

单>的议案》《关于公司与激励

500%00%00%

对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办

6理2025年00%00%00%

股权激励计划有关事项的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：龚珣、张小西

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表

决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

（一）《荆州九菱科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》（二）《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

（三）《证券持有人名册》（20251208）荆州九菱科技股份有限公司董事会

2025年12月17日